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第四屆董事會第十四次會議決議公告

證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2021-037

合肥合鍛智能制造股份有限公司

第四屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

一、董事會會議召開情況

合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十四次會議于2021723日上午930分在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開,本次會議通知于2021719日以專人送達、郵件等方式發出。本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人,其中沙玲女士、王磊先生、張金先生以通訊表決方式出席會議。本次會議由嚴建文先生主持,公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議經過舉手表決,通過了如下決議:

(一)審議并通過《關于回購注銷限制性股票的議案

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于回購注銷限制性股票的公告。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

關聯董事韓曉風先生、張安平先生、王曉峰女士、王磊先生回避表決。

公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

(二)審議并通過《關于修改<公司章程>的議案

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于修改<公司章程>的公告》。

表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

(三)審議并通過《關于增加2021年度日常關聯交易預計的議案

具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于增加2021年度日常關聯交易預計的公告》。

表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

關聯董事嚴建文先生、韓曉風先生、張安平先生、王磊先生回避表決。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。

 

特此公告。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021724

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