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關于修改《公司章程》的公告

證券代碼:603011        證券簡稱:合鍛智能        公告編號:2021-041

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)2021723日召開了第四屆董事會第十四次會議,會議審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》。現將相關事項公告如下:

根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》的有關規定,共有11名激勵對象因已離職不再具備激勵資格,其已獲授但尚未解除限售的共計229,200股限制性股票將由公司回購注銷,同時,因公司2020年度經營業績未滿足公司2018年限制性股票激勵計劃授予的限制性股票第三個解除限售期業績考核目標,所有激勵對象(除上述已離職人員外)對應考核當年可解除限售的共計1,529,700股限制性股票亦將由公司進行回購注銷。本次回購注銷限制性股票事項實施完畢后,公司注冊資本將由45,070.8094萬元變更為44,894.9194萬元,公司股份總數將由45,070.8094萬股變更為44,894.9194萬股。

鑒于上述情況,公司現對《公司章程》的相關條款進行修改。具體如下:

修改前

修改后

第六條 公司注冊資本為人民幣45,070.8094萬元。

第六條 公司注冊資本為人民幣44,894.9194萬元。

第十九條 公司股份總數為45,070.8094萬股,全部為人民幣普通股。

第十九條 公司股份總數為44,894.9194萬股,全部為人民幣普通股。

除修改上述條款外,《公司章程》其他內容不變。

根據公司2018年第二次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃有關事項的議案》,公司股東大會授權董事會就限制性股票激勵計劃向有關機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續,包括但不限于辦理公司章程變更的備案等;簽署、執行、修改、完成向有關機構、組織、個人提交的文件;并做出其等認為與限制性股票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜。因此,本次修改《公司章程》事項無需提交公司股東大會審議,并由董事會全權辦理工商登記變更有關手續。

 

特此公告。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

2021724

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